34908225 ndsm

CDD/KYC Analist

Functieomschrijving

Heb jij minimaal een hbo-diploma Finance, rechten, bedrijfseconomie of criminologie afgerond en al de nodige ervaring met CDD/KYC? De integriteit van de klanten van banken worden erg in twijfel getrokken de laatste tijd en niet zonder reden! Door jouw speurwerk zul jij de financiële criminaliteit een halt toe roepen! Heb jij de benodigde skillset om deze uitdagende functie te vervullen? Lees dan snel verder!

Taken en verantwoordelijkheden

  • Risicoanalyses uitvoeren;
  • Monitoren/ screenen van klanttransacties;
  • Klantcontact met klanten;
  • Controleren en compleet maken van de klantdossiers;
  • Verbanden leggen tussen klantgegevens en organisatiestructeren;
  • Het handhaven van Compliance, AML/ KYC procedures & richtlijnen;
  • De resultaten rapporteren aan het Management team.

Functie-eisen

Skills & Opleiding

  • Afgeronde HBO/WO opleiding in Finance, rechten, (bedrijfs)economie of criminologie;
  • Minimaal 1 jaar praktijkervaring op het gebied van CDD/KYC;
  • Analytisch en communicatief vaardig;
  • Je gaat nauwkeurig te werk;
  • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

Bedrijfsprofiel

Onze klant is een grote Nederlandse bank gevestigd in regio Amsterdam. Als CDD/KYC analist zul je de grote verantwoordelijkheid dragen voor het zorgvulidig analyseren en screenen van klanten. Een afwissende functie waarbij met veel aspecten rekening gehouden moet worden om fraude, terrorisme, corruptie en witwasschandalen te voorkomen. Door middel van jouw risicoanalyses worden deze criminele activiteiten uit de wereld geholpen.

Aanbod

  • Een bruto maandsalaris tussen de €2.800,- en €3.800,- afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring;
  • Een uitdagende functie binnen een toonaangevende Nederlandse bank;
  • Volledige reiskostenvergoeding;
  • Werken binnen een hecht team met doorgroeimogelijkheden;
  • Een baan waarbij je hét verschil kunt maken bij de bestrijding van criminaliteit.

Ben jij de KYC/CDD analist die ik zoek? Dan kom ik graag snel met je in contact!