34834266 ndsm

CDD Analist

Functieomschrijving

Wil jij iets betekenen bij het verbeteren van de wereld? Wil jij ervoor zorgen dat witwaspraktijken, fraude of zelfs terrorismefinanciering wordt tegengegaan? Hier kun jij deel van uitmaken!

Taken en verantwoordelijkheden

  • Het uitvoeren van projecten op specifieke gebieden, zoals AML, CDD, sanctierecht etc.
  • Risico's in processen analyseren en waar nodig processen aanpassen om risico's te verkleinen
  • Toetsen en monitoren van de naleving van compliance procedures en advies verlenen over de te nemen maatregelen in de organisatie met betrekking tot de proces-inrichting

Functie-eisen

Skills en opleiding

  • HBO/WO-studie in de richting van Economie, Rechten, Finance, Crimonologie of Risicomanagement
  • Ervaring in financiële sector
  • Stressbestendig en flexibel
  • Goede communicatieve en analytische vaardigheden

Bedrijfsprofiel

Met de komst van de nieuwe privacy regelgeving is de aandacht voor illegale geldstromen, belasting fraudeurs en terroristen sterk toegenomen. Dit is waar jij komt kijken! Binnen het team zorg jij ervoor dat transacties worden gedecteerd. Als junior Customer Due Diligence (CDD) analist hou jij je bezig met het onderzoeken van nieuwe en bestaande klanten. Het is de CDD analist die onderzoekt of (potentiële)klanten een risicofactor vormen voor de organisatie.

Aanbod

  • Functie van minimaal 36 uur per week
  • Brutosalaris van 2500- 3.000 (o.b.v 40 uur) afhankelijk van werkervaring
  • doorgroeimogelijkheden
  • Werken in een gemotiveerd team

Herken jij jezelf in het profiel en ben jij tijdens het lezen enthousiast geworden? Reageer dan snel!