33946362 ndsm

CDD Analist Complex Legal & Corporate Structures

Functieomschrijving

Hoe zou jij het vinden om doormiddel van jouw analytische skills een verschil te maken in de financiële criminaliteit? Ben jij iemand die ervaring heeft binnen de CDD of KYC binnen een financiële instelling en heb je zin om op meer complexe cases te gaan werken? Bij de afdeling CLCS zoek ik iemand die mee werkt op o.a. de transparantie van geldstromen en de herkomst van het vermogen. Zie jij jezelf werken in een CDD omgeving waar je je bezig houdt met hoge risico structuren en klanten. Lees dan verder!

Taken en Verantwoordelijkheden:

  • Complexe onderzoeken doen (Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme)
  • Het meenemen van corporate clients in je analyses en ondervindingen. Je bent dus niet alleen aan het onderzoeken maar ook oplossingen aan het bieden aan verschillende stakeholders binnen het proces.
  • Analyses maken van de mogelijke risico's bij verschillende klanten op het gebied van KYC en CDD
  • Indien nodig heb je ook contact met klanten
  • Je gebruikt je ervaring voor het schrijven van reviews maar deelt vooral je kennis met collega's

Functie-eisen

Skills en opleidingsniveau:

  • Afgeronde HBO of WO opleiding, voorkeur voor een economisch, financiële of juridische richting
  • Je bent geduldig en ontzettend analytisch
  • Relevante werkervaring
  • Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal op uitstekend niveau
  • Kennis van complexe structuren van bedrijven

Bedrijfsprofiel

Voor een grootbank in Nederland ben ik op zoek naar mensen met relevante werkervaring binnen de CDD om op complexe cases te gaan werken.

Wat bieden wij jou?

  • Een salaris tussen de 3000,- en de 4200,- op basis van 36 uur een relevante ervaring
  • Volledige reiskosten vergoeding
  • De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en door te groeien door het volgen van diverse trainingen
  • Werken op een prachtige locatie
  • Flexibiliteit
  • Goede pensioenregeling